Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,

по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения Общего собрания акционеров – 31мая 2023г .

Время проведения Общего собрания акционеров - начало в 10 часов

Место проведения годового Общего собрания акционеров - место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118 , ком.300

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени –

Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118

При определении кворума и подведении итогов досрочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 29.05 2023г. включительно.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента: с 9-00 часов .

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента: 06мая 2023г

Размер уставного капитала

5,856 тыс. руб.

Общее количество акций

58560 шт.

Количество обыкновенных акций

43920 шт.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.

4,392 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

Количество привилегированных акций

14640 шт.

Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.

1,464 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

3.1 Утверждение годового отчета Общества за 2022 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

3.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3.3. О дивидендах за 2022 год.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества.

3.5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

3.6. Утверждение аудитора Общества.

3.7. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров

3.8. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в период с 06.05.2023г, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118 , ком.300, с 8-00 до 16-00 , тел. 8(863)2-40-17-65, в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816 http://rostovenergoremont.ru

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам ГОСА по месту его проведения 31.05.2023г. с момента регистрации участников ГОСА до его закрытия.

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 03.02.2023г.